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2023年12月中旬以来，四川省岳池县公安局组织警力10余人，历时近两个月，远赴全国10余省市，成功打掉一个以虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，查获手机、笔记本电脑等作案工具一大批，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元，全国参与群众1万多人，资金规模达两亿余元。

不经意间发现“亚马币”

2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众反映，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”，源源不断地产生利润。并且还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值，获得提成、返现。该群众觉得这样的“好事”有问题，便到公安机关反映。

接待的民警分析，这种通过发送邀请链接发展为会员形成层级关系，以拉人头返利的方式吸引会员充值加入，发展的会员越多，获利越大。也就是用虚拟货币掩人耳目，会员账户升值、赚钱的背后，需要依靠发展代理或吸引更多人才能实现，这完全符合虚拟货币传销的相关特征，负责接待的群众立即将搜集到的情况向经侦大队领导报告。

岳池县公安局经侦大队经过研究，确认这就是一起传销案件，迅速组织传销领域研判团队开展分析研判，经深入调查，初步掌握这是一个涉及全国多个省市、以提供虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”而实施犯罪的新型网络传销案件，资金规模上亿元。

重拳出击打击“亚马币”

岳池县公安局党委高度重视，立即将情况向上级公安机关报告，并迅速成立以经侦大队警力为主，抽调网安、情指、刑侦、派出所等多警种、多部门力量成立专案组，全力以赴开展案件侦办工作。

侦查员利用“亚马币”网络犯罪的特点，以普通群众身份进入传销犯罪团伙，在银行的大力协助下，根据传销团伙成员的资金流向一步步溯源和深入调查、摸排，经过一个多月的努力，办案民警远赴山东、江苏、广东、北京、四川等全国10余个省市调查、取证，最终基本厘清该犯罪团伙的人员架构及主要犯罪事实。

2024年1月下旬，专案组分析案情后，决定收网。此时，主要犯罪成员所在地的山东、河南等地已是一年中最寒冷的季节，侦查员忍受着零下20度的极寒天气，顶风冒雪，辗转于山东、河北、河南、北京等地开展收网行动，通过一周时间的工作，成功打掉这个以炒作“空气币”为幌子的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，查获作案车辆1辆、笔记本电脑10台、手机31部，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元。

妄想暴富编造“亚马币”

“亚马币”传销犯罪团伙主要犯罪成员到案后，专案组成员立即对其进行审讯，逐渐揭开这起“亚马币”传销谎言的面纱。

闫某，男，现年35岁，河南汝州人，初中肄业，他虽然年纪不大，但人生履历却比较复杂。14岁到17岁在洛阳亲戚开的汽修厂学习汽修，18岁到23岁在汝州一家机械厂打工，23岁到31岁在杭州从事房地产销售、开发，后来又在河北从事新能源汽车产业，最终亏损上千万，但困难并没有吓到闫某，2022年，闫某在山东从事直播带货、电商业务，效果依然不好。

2023年5月，闫某学习做抖音时认识张某（男，39岁，山东人），当年9月，犯罪嫌疑人闫某与张某商量，想搞一个区块链的虚拟币，拟冒用亚马逊公司的名义发行10亿个数字货币，两人一拍即合，最初取名为“亚马逊币”，但闫某上网查询发现该名称已被使用，便改名为“亚马币”。

闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料，然后由曾经做过跨境电商并且有运营团队的张某负责宣传推广工作。犯罪团伙将“亚马币”包装成国际亚马逊电商平台全资打造的区块链数字货币，平台约定使用USDT（泰达币，是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元USD的代币TetherUSD，简称USDT）交易，独创买入先铸造再卖出和卖出销毁、赎回再回流的运行模式，向会员承诺绝对能够保证实现只涨不跌、越卖越涨的目标。闫某、张某把“亚马币”包装得高大上，以高科技、新概念进行炒作，总之就是让普通人看不明白，稀里糊涂地上当。