资金规模达两亿!炒作“空气币”的传销犯罪团伙被成功打掉(2)
时间:2024-03-25 11:24 来源:网络整理 作者:四川长安网 点击:次
具体运行模式是新加入的人员首先注册个人信息、绑定虚拟钱包成会员,然后用人民币换算成USDT进行充值,每次充值数量为50至102400个USDT,最低充值50个USDT为第一级会员,可以获得50个算力值,最高为12级。会员以充值金额确定等级,金额越多等级越高,会员账户里能显示拥有的USDT数量以及算力值,等级越高算力值越高,而算力值越高每天挖矿获取的“亚马币”就越多,产生的利润也就越大。总之,犯罪团伙掌握普通群众的心理,引诱尽可能多的群众向平台最大限度地充钱,提升等级和算力值,最终获得更大收益。成为会员后,如果推荐他人加入并充值后,作为上一层级的引荐人就能够得到被推荐人充值10%的“亚马币”、30%的算力值和5%的提成。这样来看,犯罪嫌疑人无非就是蛊惑平台会员尽可能去宣传,拉更多的人参与进来。 推广之初,闫某利用掌握后台技术,为张某曾经的电商运营团队成员周某、刘某、孙某等7人账户进行操作,在他们没有出一分钱的情况下更改后台数据对其账户进行充值,使每人都进入到第八级,以方便他们开展工作。前期工作完成后,周某、刘某、孙某等7人大肆进行宣传,几人通过介绍熟人、朋友、亲人等方式拉人头加入,熟人、朋友、亲人再推荐其他人像滚雪球一样使“亚马币”会员快速暴增。 闫某、张某等犯罪嫌疑人的账户每天汇入大量现金,被几人取出来大肆挥霍。而部分群众还蒙在鼓里,虽然看见账户里的数字不断在增长,其实他们已经陷入非常危险的境地。在实际操作过程中,嫌疑人在制定相关投资档次、奖励方式、提现规定等让他人购买以获得加入资格并引诱参加者继续发展下线,当发展到一定程度后,该团伙完全可能卷款跑路。截至案件侦破时,“亚马币”传销平台层级已高达12层,资金规模达2.1亿元,参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余省市1万多人。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。 脑清目明远离“空气币” “亚马币”传销团伙为了赢得群众信任,采用“拆东墙补西墙”的方式兑现会员权益,即用后面会员的“投资款”退还给前面退款的会员。“亚马币”就是个幌子,其目的就是“圈钱”,筹集的会员资金无任何实体投资项目,不会产生任何盈利,不管犯罪团伙如何吹嘘,“爆雷”将是迟早而已的事情。岳池公安及时打掉该犯罪团伙,将制止不少群众上当受骗。 传销活动本身属于违法行为,其权益不受法律保护,会员无法收回投资只能自认倒霉,“亚马币”传销团伙全国1万余人的“投资款”将血本无归。而对于团伙中会员情节严重涉嫌犯罪的,还将受到法律的惩处。 广大群众要提高认识,防止成为传销链条的一环,从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。再就是,普通群众要理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑,坚信天下不会掉馅饼,选择网络加盟商、渠道商投资之前,要仔细查询公司信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。最后就是要多方了解投资项目,对网上或他人宣传的投资渠道,可到证监、银监、工商等部门核实,了解其真实性和国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等,时刻保持清醒头脑,理性合法合规进行投资。 岳池县公安局民警说法 一、新型网络传销运营模式 1、“电子商务”。嫌疑人注册一个电子商务企业,再以此名义建立一个电子商务网站,打出电子商务的旗号,以“网购”“网络营销”“网络直购”等形式从事网络传销活动。 2、“免费获利”。宣传“免费获利”“增值消费”“消费不用花钱,免费购买商品”“消费增值”“循环消费”等,实际是诱骗人们参加传销活动。 3、“网上创业”。不法分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”为诱饵,欺骗、引诱年轻人上当,从而达到发展会员进行网络传销的目的。 4、“网络博弈”。犯罪团伙以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。 (责任编辑:admin) |