怀化破获“易亿通”特大传销案

11月24日，怀化市市场监督管理局（以下简称：怀化市监局）对“易亿通”特大传销案作出行政处罚。鹰鉴了解到，湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司（以下简称：易亿通现货交易公司）因依托“易亿通”商城大肆发展会员1万余人，被处罚100万元。

2019年7月23日，怀化市监局接到群众反映，易亿通现货交易公司在经营活动中存在拉人头、新入会员缴纳入门费、团队计酬等现象，涉嫌从事传销活动。同月24日怀化市监局对易亿通现货交易公司立案调查。

2019年2月，易亿通现货交易公司与杭州云永网络科技有限公司签订了“易亿通商品现货交易平台和商城系统软件委托开发协议”，该公司为易亿通现货交易公司制作开发了网络商城购物平台，该商城可以通过微信公众号“易亿通商品现货交易市场”和手机软件“易亿通”进入。

易亿通现货交易公司规定，参与者注册成为会员后，必须先充值至少1000 元用于购买零售产品，才可在商城购买其他批发的产品、生成推荐码推荐他人加入会员享受佣金。

同时，公司收取会员在商城中购买商品交易额的 17.9%的管理费，收取入住商户产品实际销货总金额 5%的平台服务费。

会员从“易亿通”商城获利方法有两种。其中，会员先在商城零售区随意购买一样商品，会员获得批发资格后便可在商城中批发产品，批发的产品仍挂在该商城中销售，内部称之为“挂售”。当会员批发的产品在零售区被其他人购买后，会员便可获得其中差价。

会员还可以再推荐其他人成为会员，通过扫描推荐者的推荐码即推荐成功，推荐者可获得被推荐者在“易亿通”商城中所有以零售形式成交金额3%的利润。

截止2019年6月，易亿通现货交易公司发展注册会员10292人，有效会员为1970人，总经营额为 2813144.48 元，没有获利。

2020年9月7日，易亿通现货交易公司因涉嫌组织策划传销的违法犯罪行为，怀化市监局将该案件有关资料移送至怀化市公安局。

同月28日，因该案达不到刑事立案标准，怀化市公安局将该案退回怀化市市监局补充相关证据材料，再行移送。

10月14日，怀化市监局执法人员至易亿通现货交易公司办公地址杭州市上城区西城大楼 9了解情况，发现场地已空置。易亿通现货交易公司表示2019年12月7日办公场地发生打砸抢事件，办公用品、办公文件被哄抢一空，现在已无法提供其他材料，当地派出所表示该事件属实。

最终，因而该案无法继续调查取证，怀化市监局决定对该案以现有证据材料作行政处罚。

怀化市监局认为，会员所推荐的会员在商城零售区购买产品，会员佣金获得的多少是与其所推荐的会员在 零售区购买产品的多少成正比的，该会员推荐的会员在当事人商城零售区购买的东西越多，则其获得的佣金越多。会员获得批发商品的资格和推荐他人加入会员的资格，也是需在商城中先购买一件零售商品后才能获得的经营模式是以销售商品为目的、以会员的销售业绩为计酬依据的单纯的‘团队计酬’式传销活动，不作为犯罪处理，但应作行政处罚。