扎鲁特旗公安局破获传销大案涉案金额2200余万元 参与者5000余人

“兴手付”、“南阳自贸”被打掉啦！最近一段时间，扎鲁特旗广大群众之间都在传着这个令人振奋的消息！今年以来，旗公安局经侦大队按照局党委部署，充分践行“我为群众办实事”，从解决群众的“急、难、愁、盼”出发，勇于担当，重拳出击，一举打掉涉及30个省市自治区、5000余人参与、涉案金额达2200余万元的系列组织、领导传销活动大案，极大维护了广大人民群众的切身利益，为社会经济发展贡献公安力量。

解“民难”、打掉“兴手付”

2021年9月7日，旗公安局经侦大队接到辖区居民玉某报案称，他在鲁北镇”兴手付”服务中心下载了“兴手付”APP，办理了一张信用卡，刷此信用卡成为“兴手付”普通代理商，却被骗走了5万9千元。

旗公安局经侦大队经过对此案初查发现，在该中心注册的人员达几千人，均有被骗的嫌疑。办案民警感到案情重大，立即向局党委进行了汇报。旗公安局党委高度重视，经过对案情深入分析研判，决定成立侦办此案的专案组，全面开展案件摸排调查。

经过大量走访调查查明，2018年2月，闫某在扎鲁特旗注册成立“兴手付”鲁北服务中心，网罗王某、赵某为组织骨干，以授课宣讲等方式向群众极力渲染用小投资可以获得大利润，利用群众获利心理，允诺发展下线越多获得利润就越高，同时以“托”演绎，吸引群众发展下线投资，诱获大量群众投资加入该中心。短短三年时间，该组织成员爆发式增长，形成一个以非法牟利为目的的典型的“金字塔”式非法网络传销组织。经调查，“兴手付”公司总部在重庆市，为重庆“兴手付”科技发展有限公司，在全国23个省份拥有192个服务中心，涉及参与人员34万余人，涉及金额4.7亿元。仅扎鲁特旗辖区注册会员人数就达3000余人，参与人员200余人，涉案金额达500余万元。

旗公安局迅速将案件向上级公安机关进行了汇报，2021年10月12日，公安部下发云端部署任务：重庆“兴手付”科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，要求对涉嫌犯罪的重点人员进行打击。辖区闫某、王某、赵某为二级打击目标。接到打击任务后，旗公安局立即抽调精干民警充实专班力量，全力开展侦破此案。侦查员先后到“兴手付”总公司所在地重庆市南岸区经侦支队调取证据，辗转通辽市科尔沁区、霍林郭勒市、开鲁县、科左中旗对“兴手付”传销参与人员进行调查取证。经过两个月的调查取证，将闫某、王某、赵某等人犯罪事实调查清楚，证据确凿，抓捕的时机已经成熟。2021年10月15日，专案民警经过两个小时的蹲守，在鲁北镇某小区，将赵某抓获；2021年10月19日，主要犯罪嫌疑人闫某迫于压力到旗公安局投案自首；经政策攻心，躲在北京的犯罪嫌疑人王某于2021年10月26日到旗公安局投案。目前，此案正在进一步侦办中。

解“民盼”、除掉网络传销

2021年11月，旗公安局经济犯罪侦查大队接到群众马某报案称：他下载了一款名为“南阳大宗自贸”的APP，声称可通过买入、卖出商品获取收益。但目前网上该APP已经停止寄售挂卖等操作，他投资的10000元钱也无法取出。

接到报案后，旗公安局经侦大队通过初查，第一时间与河南省南阳市公安局经侦支队取得联系，得知该案涉及会员29万余人，客户推荐层级达64层，覆盖全国31个省、自治区、直辖市及港澳地区，涉案金额32亿余元。鉴于案情重大，经侦大队第一时间向局党委作了汇报。经局里研究决定，成立“11.05”案件专案组，全力侦破此案，挽回群众损失。经周密调查得知，居民王某、周某等人在未经国家有关监管部门批准的情况下，组织有传销意愿的人通过推介会、微信群、口口相传等方式多次进行公开宣传，掩饰投资风险，面向社会不特定对象大肆发展人员，注册成为平台会员，发展为投资客户。采取“买十提一配二”、“寄售挂卖”销售模式，通过奖励“商品值”的方式鼓励发展他人投资，诱导不特定对象在“南阳大宗自贸”APP购买非市场畅销、价格虚高的商品，寄售挂卖获取收益。受骗群众人数多、分布广，仅扎鲁特旗参与人数就达2000余人，涉案金额1700余万元。