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　　绍兴市公安局上虞区分局侦破朱某某等人组织、领导传销案

　　2023年8月，绍兴市公安局上虞区分局对朱某某等人组织、领导传销活动案立案侦查。

　　经查明：2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人郑某、黄某搭建“肆时轩”网络拍画传销平台，吸纳陈某、朱某某等人为骨干担任“馆长”，采用拉人头、口口相传等方式积极引导他人加入会员。

　　该网络拍画平台以高额返利诱惑会员大量发展下线。每成功邀请一名下线在平台注册会员，并进行一次交易，推荐人可以获得200元的积分奖励，会员发展的直接下线每进行一笔交易，直接推荐人可以获得交易溢价的15%。该平台交易标的数字书画实际上是从美术学院老师、学生手中低价购入的画作，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，通过会员不断地拍卖，抬高价格赚钱牟利。同时，平台通过设置抢单等交易规则，不断营造供不应求的假象，诱使用户加大投资。

　　2024年3月，上虞区分局抓获主要犯罪嫌疑人郑某等6人，并依法采取强制措施。

　　案例七

　　台州市公安局路桥分局侦破徐某某等人组织、领导传销活动案

　　2023年6月，台州市公安局路桥分局对台州路桥徐某某等人组织、领导传销活动案立案侦查。

　　经查明：外汇投资平台Digital Dream Technology（以下简称“DDT”平台），以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在“DDT”平台注册，按照一至九星汇商级别缴纳相应开户固定投资金额，获得入会资格，上下级会员按照发展会员顺序组成层级关系，上级会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额提升自身级别，并获得平台返利收益。

　　2019年2月，犯罪嫌疑人徐某某经他人介绍在“DDT”平台注册会员，成为台州地区负责人。2019年5月至2020年7月上旬期间，犯罪嫌疑人徐某某多次组织在台州各大酒店会议室召开推荐会宣传“DDT”平台，并在台州市路桥区路北街道玉宏半岛花园和台州市路桥区路北街道央钿大厦设立ddt工作室，通过不定期组织线下授课等方式，向他人宣传“DDT”平台，以平台高额返利引诱参与人注册会员并积极发展下线会员。

　　2024年1月，犯罪嫌疑人徐某某因犯组织、领导传销活动罪，被路桥区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五万元。

　　案例八

　　丽水市缙云县公安局侦破“万邦湘发”平台组织、领导传销案

　　2024年9月，缙云县公安局对“万邦湘发”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

　　经查明：2023年10月，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人为非法获利，加入“万邦湘发”网络传销平台并合伙成立分公司。该平台以为全国各类企业、个人解决债务问题为幌子，让参与者购买“资产包”缴纳费用后获得会员返利资格的方式，引诱会员大肆发展下线，大量购买平台发行的“资产虚拟包”，或通过向总公司缴纳诚意金来提升会员等级。平台以会员直接或间接发展人员数作为计酬返利依据，从而使会员间形成一定的顺序层级。侦查发现，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人在缙云县锦江大酒店、天寿山庄等地多次举办招商会，并组织人员进行宣传发展下线会员，帮助下线会员注册账号、购买资产以获取提现积分等活动并从中非法获利。